ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) সিআইডির গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা আজাদ রহমান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (টিবিএস)-কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সিআইডি সূত্র জানায়, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে আগরওয়াল বিভিন্ন জেলায় নামমাত্র শো-রুমের মাধ্যমে প্রকৃত ডায়মন্ডের বদলে উন্নত মানের কাচের টুকরোকে আসল ডায়মন্ড হিসেবে বিক্রি করেছেন।
তিনি দুবাই-সিঙ্গাপুরে স্বর্ণ চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করেন। ভারতের কলকাতায় তিনটি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ি এবং মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়াও ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক হয়েছে। এমন কয়েকটি অভিযোগের তারা অনুসন্ধান শুরু করেছে।
এ বিষয়ে ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান পুলিশ সুপার বাসির উদ্দিন টিবিএসকে বলেন, 'বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের বিষয়ে সংবাদ এসেছে। এছাড়া আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে অর্থপাচারের অভিযোগ পেয়েছি। আমরা এসব অভিযোগ অনুসন্ধান করছি।'
